24 Oct 2020 | Vremea în : °C
Bitpress
Proveniența sumelor peste 2000 de euro trimise ”de afară” va trebui justificată! Guvernul a aprobat proiectul de lege

Proveniența sumelor peste 2000 de euro trimise ”de afară” va trebui justificată! Guvernul a aprobat proiectul de lege

Guvernul e în căutarea oricăror mijloace prin care să mai atragă bani la bugetul statului, suprasolicitat de presiunea financiară creată de generozitatea cu care au fost blagosloviți angajații statului.

De data asta, directiva europeană UE 2015/849, pentru care riscăm să intrăm în infrigement, a venit ca o mănușă guvernului, care a aprobat joi, 31 mai, proiectul de lege pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative pentru transpunerea în legislaţia internă a Directivei UE 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului.

În forma inițială a proiectului suma de la care era obligată declararea provenienței banilor era de 1000 de euro. Guvernul a dat dovadă de ”generozitate” și a urcat preagul la 2000 euro.

Știm cu toții că foarte mulți români muncesc în alte țări și trimit sume importante în țară. Pentru mulți dintre ei va fi dificil să-și justifice proveniența banilor, pentru că lucrează fără forme legale. Ce-i drept, aceștia trimit rar sume care să depășească 2000 de euro.

O problemă ar putea fi pentru cei care trimit sume de bani provenite din comiterea unor infracțiuni sau a prostituției, în străinătate. E deja un fenomen național succesul financiar al celor care au ”fete la produs” în afara țării.

Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) a explicat că "În prezent, România a rămas singurul stat din Uniunea Europeană care nu a transpus, nici măcar parţial, actul legislativ european, expunându-se astfel riscului de sesizare de către Comisia Europeană a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene cu propunere de aplicare a unor sancţiuni pecuniare sub forma unei sume forfetare în cuantum minim de 1,8 milioane euro, la care se pot adăuga penalităţi cominatorii într-un cuantum cuprins între 2.200 şi 140.000 euro/zi de întârziere".

Proiectul de lege urmează să fie trimis la Parlament spre dezbatere şi adoptare, înainte de a fi promulgat de către preşedinte.

 



Comentează

Pentru a comenta, te rugăm să te autentifici sau să te înregistrezi
Te rugăm să te autentifici sau să te înregistrezi
MAI MULTE ARTICOLE DESPRE:

Chiar dacă monedele din regiune continuă să se deprecieze față de euro, intervențiile BNR au menținut cursul monedei unice sub maximul istoric de4,8750 lei.

Comunicat de presa

Euro va trece de 4,86 lei

Votarea măsurilor populiste ale PSD de menținere a creșterii punctului de pensie cu 40% și de majorarea a salariilor profesorilor a provocat o ușoară creștere a euro la 4,864 lei

Bitpress
ABONEAZĂ-TE LA NEWSLETTER

Abonează-te pentru a primi buletinul de știri prin email. Fără SPAM !

Bitpress
CURS VALUTAR
23 octombrie 2020

AED 1,1202 -0.09 %
AUD 2,9418 +0.63 %
BRL 0,7357 +0.19 %
CAD 3,1373 +0.18 %
CHF 4,5485 +0.20 %
CNY 0,6168 +0.02 %
CZK 0,1795 +0.39 %
DKK 0,6551 +0.05 %
EGP 0,2619 -0.11 %
EUR 4,8744 +0.03 %
GBP 5,3849 -0.13 %
HRK 0,6432 +0.02 %
HUF 1,3394 +0.30 %
INR 0,0559 0.00 % -
JPY 3,9322 0.00 % -
KRW 0,365 +0.61 %
MDL 0,2417 +0.21 %
MXN 0,1968 +1.13 %
NOK 0,4466 +0.22 %
NZD 2,7558 +0.46 %
PLN 1,0646 +0.25 %
RSD 0,0414 0.00 % -
RUB 0,0539 +0.75 %
SEK 0,4702 +0.26 %
THB 0,1317 0.00 % -
TRY 0,5167 -2.23 %
UAH 0,1454 -0.21 %
USD 4,1145 0.00 % -
XAU 252,5738 0.00 % -
XDR 5,84 0.00 % -
ZAR 0,2538 0.00 % -

Mai mult
...
...
Dacia, pe 4 in Bulgaria

Copos se faleste cu afacerile din Arges

Reteaua PIC a fost cumparata

Angajatii Dacia au obtinut o majorare salariala de 260 lei

Pedelistul Iulian Corbu a vandut imobile pe timp de criza

Andrei Dumitrica: ,,Eu vreau sa incalc legea, nu vreau sa o ocolesc! Vreau s-o incalc!”

„Nu mi-am dorit vreodata sa fiu femeia fatala a politicii din Arges”

Cu actoria mori de foame-n Romania

Ramada Pitesti - un hotel de lux pentru angajatii corporatisti

Unde sunt banii dumneavoastra?