01 Oct 2020 | Vremea în : °C
Bitpress
Percheziţii în Argeş la firme de IT şi construcţii pentru evaziune şi spălare de bani. Printre firmele vizate: Erbașu, UTI și Strabag

Percheziţii în Argeş la firme de IT şi construcţii pentru evaziune şi spălare de bani. Printre firmele vizate: Erbașu, UTI și Strabag

Încă de la primele ore ale zilei de duminică, poliţiştii fac  146 de percheziţii în Bucureşti si 11 judeţe, printre care şi Argeşul, fiind vizate 90 de persoane suspectate de spălare de bani şi evaziune în domeniile IT şi construcţii. Prejudiciul estimate ar fi de 30 milioane de euro. Potrivit  surselor judiciare, printre firmele percheziţionate sunt Erbașu, UTI şi Strabag.

Potrivit Politiei Romane, cele 146 de percheziţii sunt făcute de poliţiştii de la Investigarea Criminalităţii Organizate, în Bucureşti şi judeţele Argeş, Arad, Dâmboviţa, Giurgiu, Gorj, Ilfov, Olt, Sibiu, Teleorman, Vâlcea şi Vrancea, la sediile mai multor firme din domeniile ITşi construcţii şi la locuinţele unor persoane suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani.

Poliţiştii vor pune în executare 90 de mandate de aducere, anchetatorii urmând să stabilească, în urma audierilor, dacă vor lua măsuri preventive în cazul suspecţilor.

Surse judiciare au declarat, pentru MEDIAFAX, că printre firmele percheziţionate sunt Erbasu, UTI, Strabag, Romsys şi Total Network Solution. De asemenea, percheziţii au loc şi la locuinţa lui Cristian Romeo Erbaşu.

În dosar sunt vizaţi reprezentanţii a peste 200 de societăţi comerciale care, în perioada 2011-2014, ar fi creat circuite fictive pentru a nu plăti taxele şi impozitele datorate bugetului de stat.

Prin intermediul societăţilor implicate ar fi fost transferate aproximativ 100 de milioane de euro catre persoanele în cauză, iar banii astfel obţinuţi ar fi fost reintroduşi în circuitul ilicit prin retrageri din conturile bancare în baza unor documente fictive.



Comentează

Pentru a comenta, te rugăm să te autentifici sau să te înregistrezi
Te rugăm să te autentifici sau să te înregistrezi
MAI MULTE ARTICOLE DESPRE:
Bitpress
ABONEAZĂ-TE LA NEWSLETTER

Abonează-te pentru a primi buletinul de știri prin email. Fără SPAM !

Bitpress
CURS VALUTAR
30 septembrie 2020

AED 1,133 -0.15 %
AUD 2,9625 -0.09 %
BRL 0,7389 +0.37 %
CAD 3,105 -0.47 %
CHF 4,5043 -0.29 %
CNY 0,611 -0.05 %
CZK 0,1791 -0.44 %
DKK 0,654 -0.11 %
EGP 0,2638 -0.26 %
EUR 4,8698 -0.08 %
GBP 5,3406 -0.41 %
HRK 0,6444 -0.15 %
HUF 1,333 -0.15 %
INR 0,0564 -0.18 %
JPY 3,9382 -0.23 %
KRW 0,3555 -0.39 %
MDL 0,2456 -0.49 %
MXN 0,186 -0.27 %
NOK 0,4397 -0.02 %
NZD 2,7371 -0.32 %
PLN 1,0744 +0.63 %
RSD 0,0414 0.00 % -
RUB 0,0531 +1.34 %
SEK 0,4621 +0.06 %
THB 0,1314 -0.30 %
TRY 0,5351 +0.70 %
UAH 0,147 -0.20 %
USD 4,1617 0.00 % -
XAU 252,1123 0.00 % -
XDR 5,8568 0.00 % -
ZAR 0,2458 0.00 % -

Mai mult
...
...
Vanghelie agata „tinere” pe Facebook, sa le aduca in PSD

Ion Cistoiu, cumatrul lui Basescu, demis de Victor Ponta din functia de inspector guvernamental

Primar în derivă: ,,Sunt încă aici, voi unde sunteți?"

Doi coreeni s-au casatorit in Arges, dupa traditiile din batrani!


Elena Udrea, laureata la Festivalul de la Mamaia


Florin Popescu, acuzat de Boureanu ca face afaceri cu Nicolescu si ,,benzinarul" Fratica

Crin Antonescu a venit la Pitesti ca sa-l injure pe Ponta

Adrian Bughiu, abia racolat de PDL: „Nu cred in proiectul USL”