02 Apr 2020 | Vremea în : °C
Bitpress
Percheziţii la SIF Muntenia şi SIF Banat!

Percheziţii la SIF Muntenia şi SIF Banat!

Săptămâna ,,DNA pentru toţi" se deschide cu descinderi noi, într-o nouă zonă de posibilă infracţionalitate. Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală împreună cu ofiţerii de poliţie judiciară din cadrul Direcţiei Generale de Combatere a Criminalităţii Organizate derulează 31 de percheziţii domiciliare pe raza judeţelor Ilfov, Arad şi a municipiului Bucureşti.

Acţiunea are loc în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea unei grupări infracţionale organizate, specializate în comiterea infracţiunilor de manipulare a pieţei de capital, delapidare şi spălare de bani.

Procurorii au suspiciuni că, în perioada 2012 –2014, membrii grupării au constituit un grup infracţional organizat ce a avut ca scop obţinerea de sume de bani din patrimoniul SIF Banat Crisana SA şi SIF Muntenia SA Bucuresti, prin delapidarea acestora (în modalitatea însuşirii/traficării), fonduri ce au fost transferate ulterior prin intermediul mai multor societăţi nerezidente (offshore), controlate tot de către membrii grupului în mod direct sau prin persoane interpuse, în vederea reciclării, tocmai pentru a ascunde adevărata natură a provenienţei acestora.

În acest scop aceştia au folosit persoane juridice nerezidente, precum şi persoane juridice de naţionalitate română, la care asociaţi au fost avocaţi care au deţinut pentru aceştia acţiunile SIF 1, asigurându-le sustragerea de la o eventuală decizie de concertare în condiţiile art. 2861 din Legea 297/2004, precum şi disimularea originii ilicite a sumelor de bani, obţinute prin delapidare.

De asemenea, există suspiciuni că membrii grupului infracţional organizat s-au implicat şi în operaţiuni de manipularea pieţei de capital, prin realizarea mai multor tranzacţii în datele de 12.09.2013, 13.09.2013 şi 16.09.2013 în cadrul Bursei de Valori Bucureşti.

„Mecanismele bursiere au fost grav afectate, întrucât operaţiunile au vizat majorarea artificială a preţului acţiunilor SIF BANAT - CRIŞANA SA până la un nivel semnificativ mai mare decât cel de pe piaţa principală, dând astfel semnale false cu privire la cererea şi preţul instrumentelor financiare, pentru ca, după operaţiunile de pe piaţa "deal", preţul acţiunilor în cauză să revină la nivelurile inițiale.

Beneficiarii acestor operaţiuni au fost chiar liderii grupului, care şi-au consolidat poziţia în interiorul SIF BANAT CRIŞANA SA, prin deţinerile directe/indirecte peste limita impusă de art. 2861 din Legea 297/2004”, potrivit DIICOT.

Prejudiciul în acest caz este estimat la 13 milioane de euro.

La sediul DIICOT – Structura Centrală vor fi aduse pentru audieri 25 de persoane, urmând a fi dispuse măsuri legale în cauză.

Suportul de specialitate a fost asigurat de către Serviciul Român de Informaţii.

Acţiunea a fost realizată cu sprijinul Jandarmeriei Române.



Comentează

Pentru a comenta, te rugăm să te autentifici sau să te înregistrezi
Te rugăm să te autentifici sau să te înregistrezi
MAI MULTE ARTICOLE DESPRE:
Bitpress
ABONEAZĂ-TE LA NEWSLETTER

Abonează-te pentru a primi buletinul de știri prin email. Fără SPAM !

Bitpress
CURS VALUTAR
1 aprilie 2020

AED 1,2015 +0.33 %
AUD 2,6776 -0.73 %
BRL 0,8478 +0.12 %
CAD 3,0976 +0.24 %
CHF 4,5646 +0.09 %
CNY 0,6218 +0.34 %
CZK 0,1764 -0.11 %
DKK 0,6462 +0.02 %
EGP 0,2802 +0.32 %
EUR 4,8246 -0.02 %
GBP 5,4549 +0.59 %
HRK 0,6324 -0.17 %
HUF 1,3206 -1.90 %
INR 0,0586 +0.51 %
JPY 4,1005 +1.11 %
KRW 0,3585 -0.22 %
MDL 0,2417 +0.75 %
MXN 0,1834 -0.22 %
NOK 0,4242 +1.22 %
NZD 2,6058 -0.64 %
PLN 1,0549 -0.61 %
RSD 0,0411 0.00 % -
RUB 0,0559 -0.53 %
SEK 0,4407 +1.12 %
THB 0,1339 -0.15 %
TRY 0,6632 -0.90 %
UAH 0,1592 +0.19 %
USD 4,4133 0.00 % -
XAU 226,3166 0.00 % -
XDR 6,0259 0.00 % -
ZAR 0,245 0.00 % -

Mai mult
...
...
Inca o amanare in dosarul uciderii Elodiei

Avocatul Sorin-Bogdan Prodescu va spune cine are dreptul la mostenire

Adrian Nastase: ,,Nicolescu e arestat pentru a se mima justitia in fata UE”

Evaziune cu porci, în Argeş

Perchezitii la locuintele a sase persoane suspectate de camatarie si santaj

Avocatul Poporului raspunde intrebarilor dumneavoastra

Cum va poate ajuta Avocatul Poporului

Magistratii Curtii de Apel Pitesti, acuzati ca dau sentinte abuzive, sub protectia inamovibilitatii

Aviz salariatelor insarcinate: cum sa va feriti de abuzurile angajatorilor

Daca refuza sa-si recunoasca copilul, tatal poate fi actionat in instanta