02 Aug 2021 | Vremea în : °C
Bitpress
Perchezitii de amploare în Argeş la 10 persoane care ar fi făcut evaziune fiscală

Perchezitii de amploare în Argeş la 10 persoane care ar fi făcut evaziune fiscală

La această oră, poliţiştii argeşeni efectuează 22 de percheziţii, pe raza judeţelor Argeş, Prahova, Dâmboviţa, Vâlcea şi în municipiul Bucureşti, la sediile a 10 societăţi comerciale şi locuinţele a 10 persoane bănuite de comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală, spălare de bani şi executare de activităţi miniere fără permis sau licenţă.

La data de 17 februarie a.c., poliţişti ai Serviciului de Investigarea Criminalităţii Economice şi luptători ai Serviciului pentru Acţiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Argeş desfăşoară o acţiune care vizează probarea activităţii infracţionale a 10 persoane bănuite de comiterea de infracţiuni economice în domeniul exploatărilor miniere.

Percheziţiile se desfăşoară în cadrul unui dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală spălare de bani şi executare de activităţi miniere, fără licenţă sau permis de exploatare.

Din cercetări a reieşit faptul că, în perioada 2007 - 2011, cei în cauză ar fi creat circuite economice şi financiare fictive prin înregistrarea şi declararea la organele fiscale de achiziţii nereale de mărfuri urmate de transferuri bancare sau plăţi directe aferente acelor achiziţii către alte societăţi fantomă, cu scopul de a diminua baza impozabilă şi a disimula originea ilicită a sumelor de bani rezultate.

Prejudiciul creat bugetului de stat prin neplata impozitului pe profit este estimat la peste 2.000.000 de euro.

Acţiunea beneficiază de suportul de specialitate al Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul I.G.P.R..



Comentează

Pentru a comenta, te rugăm să te autentifici sau să te înregistrezi
Te rugăm să te autentifici sau să te înregistrezi
MAI MULTE ARTICOLE DESPRE:
Bitpress
ABONEAZĂ-TE LA NEWSLETTER

Abonează-te pentru a primi buletinul de știri prin email. Fără SPAM !

Bitpress
CURS VALUTAR
30 iulie 2021

AED 1,1257 -0.23 %
AUD 3,0534 -0.44 %
BRL 0,8136 +0.44 %
CAD 3,3243 +0.05 %
CHF 4,5704 +0.21 %
CNY 0,6402 -0.22 %
CZK 0,1929 +0.05 %
DKK 0,6615 -0.02 %
EGP 0,2633 -0.04 %
EUR 4,9198 -0.02 %
GBP 5,7754 -0.11 %
HRK 0,6557 +0.03 %
HUF 1,3765 +0.36 %
INR 0,0556 -0.36 %
JPY 3,7739 +0.01 %
KRW 0,3601 -0.44 %
MDL 0,2312 -0.43 %
MXN 0,2081 -0.19 %
NOK 0,4709 -0.55 %
NZD 2,8978 -0.01 %
PLN 1,0771 +0.40 %
RSD 0,0418 -0.24 %
RUB 0,0566 0.00 % -
SEK 0,4826 -0.12 %
THB 0,1258 -0.24 %
TRY 0,4918 +1.21 %
UAH 0,1542 +0.06 %
USD 4,1348 0.00 % -
XAU 243,12 0.00 % -
XDR 5,908 0.00 % -
ZAR 0,2836 0.00 % -

Mai mult
...
...
Vanghelie agata „tinere” pe Facebook, sa le aduca in PSD

Ion Cistoiu, cumatrul lui Basescu, demis de Victor Ponta din functia de inspector guvernamental

Primar în derivă: ,,Sunt încă aici, voi unde sunteți?"

Doi coreeni s-au casatorit in Arges, dupa traditiile din batrani!


Elena Udrea, laureata la Festivalul de la Mamaia


Florin Popescu, acuzat de Boureanu ca face afaceri cu Nicolescu si ,,benzinarul" Fratica

Crin Antonescu a venit la Pitesti ca sa-l injure pe Ponta

Adrian Bughiu, abia racolat de PDL: „Nu cred in proiectul USL”